役員
取締役会
2023年3月23日現在
寺本 克弘てらもと かつひろ
取締役会長
(1955年12月13日生)
略歴
- 2007年 6月
- 当社 精機カンパニー第一営業部長
- 2008年 7月
- 当社 精機カンパニー海外営業部長
- 2009年 6月
- 当社 住環境カンパニー計画部長
- 2011年 6月
- 当社 執行役員
- 2011年10月
- 当社 住環境カンパニー副社長 兼 計画部長
- 2013年 2月
- 当社 企画本部副本部長 兼 企画部長
- 2015年 6月
- 当社 代表取締役、常務執行役員、企画本部長
- 2017年 3月
- 当社 取締役社長、最高経営責任者(CEO)
- 2018年 3月
- 当社 社長
- 2022年 3月
- 当社 取締役会長(現任)
選任理由
寺本克弘氏は、2015年6月から代表取締役を務めており、経営の指揮および監督を適切に行っているほか、2017年3月から2022年3月まで、社長として業務執行の最高責任者としての職責を果たしてきました。
同氏は、当社での豊富な経営経験と特にグローバルビジネスに対する高い見識を有しており、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。
所有する当社株数
19,461株
木村 和正きむら かずまさ
代表取締役
社長
最高経営責任者(CEO)
(1961年8月17日生)
略歴
- 2011年 6月
- 当社 精機カンパニー津工場 製造部長
- 2012年 6月
- 当社 パワーコントロールカンパニー垂井工場 製造部長
- 2015年 4月
- 株式会社ハイエストコーポレーション(2016年4月に当社に吸収合併)代表取締役副社長
- 2016年 3月
- 当社 パワーコントロールカンパニー生産統括部長
- 2017年 3月
- 当社 執行役員、パワーコントロールカンパニー社長
- 2019年 1月
- 当社 企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌
- 2019年 3月
- 当社 取締役
- 2021年 1月
- 当社 常務執行役員、コンポーネントソリューションセグメント長 兼 技術本部長 兼 ものづくり革新担当
- 2022年 1月
- 当社 最高経営責任者(CEO)補佐
- 2022年 3月
- 当社 代表取締役(現任)、社長(現任)、最高経営責任者(CEO)(現任)
選任理由
木村和正氏は、2019年3月から取締役として当社経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしているほか、当社事業全般にわたる多様な業務経験を有しています。また、2022年3月から代表取締役を務めており、経営の指揮および監督を適切に行っているほか、社長として業務執行の最高責任者としての職責を果たしています。
同氏は、当社での豊富な経営経験と特にものづくりに対する高い見識を有しており、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。
所有する当社株数
4,616株
波部 敦はべ あつし
代表取締役
常務執行役員
企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌
(1959年11月27日生)
略歴
- 2006年 9月
- 当社 航空宇宙カンパニー国際営業部長
- 2011年 6月
- 当社 航空宇宙カンパニー計画部長
- 2012年11月
- 当社 精機カンパニー計画部長
- 2016年 2月
- 当社 精機カンパニー営業部長
- 2016年10月
- 当社 精機カンパニー営業統括部長
- 2017年 3月
- 当社 執行役員
- 2018年 3月
- 当社 精機カンパニー副社長 兼 営業統括部長
- 2019年 1月
- 当社 精機カンパニー社長
- 2020年 1月
- 当社 常務執行役員(現任)
- 2021年 1月
- 当社 企画、経理、情報システム、業務改革推進、コーポレート・コミュニケーション管掌
- 2021年 3月
- 当社 取締役
- 2023年 1月
- 当社 企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌(現任)
- 2023年 3月
- 当社 代表取締役(現任)
選任理由
波部敦氏は、2021年3月から取締役として当社経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしているほか、カンパニー事業およびコーポレート部門での多様な業務経験を有し、現在はコーポレート各部門の管掌としての職責を果たしています。
同氏は、当社での豊富な経営経験と高い見識を有しており、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。
所有する当社株数
9,275株
藤原 利也ふじわら としや
取締役
常務執行役員
コンポーネントソリューションセグメント長 兼
精機カンパニー社長 兼 ものづくり革新担当 兼
浜松工場立上担当
(1960年3月3日生)
略歴
- 2013年 7月
- 当社 精機カンパニー津工場 製造部長
- 2017年 3月
- 当社 精機カンパニー津工場長 兼 総務部長
- 2019年 1月
- 当社 執行役員
- 2020年 1月
- 当社 精機カンパニー生産統括担当 津工場長 兼 総務部長 兼 浜松工場建設プロジェクトリーダー
- 2021年 1月
- 当社 精機カンパニー社長
- 2022年 1月
- 当社 常務執行役員(現任)、コンポーネントソリューションセグメント長 兼 精機カンパニー社長 兼 ものづくり革新担当
- 2022年 3月
- 当社 取締役(現任)、コンポーネントソリューションセグメント長 兼 精機カンパニー社長 兼 ものづくり革新担当 兼 浜松工場立上担当(現任)
選任理由
藤原利也氏は、2022年3月から取締役として当社経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしているほか、現在はコンポーネントソリューションセグメント長 兼 精機カンパニー社長 兼
ものづくり革新担当 兼 浜松工場立上担当としての職責を果たしています。
同氏は、ものづくりを中心とした当社での豊富な経験と高い見識を有しており、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。
所有する当社株数
1,739株
高橋 誠司たかはし せいじ
取締役
常務執行役員
住環境カンパニー社長
(1966年2月12日生)
略歴
- 2010年 6月
- 当社 人事部長
- 2015年 7月
- 当社 人事部長 兼 ナブテスコリンク株式会社 代表取締役社長
- 2017年 8月
- 当社 人事部長 兼 業務改革推進室 兼 ナブテスコリンク株式会社 代表取締役社長
- 2018年 3月
- 当社 執行役員
- 2021年 1月
- 当社 住環境カンパニー副社長 経営管理担当
- 2022年 1月
- 当社 住環境カンパニー副社長
- 2023年 1月
- 当社 常務執行役員(現任)、住環境カンパニー社長(現任)
- 2023年 3月
- 当社 取締役(現任)
選任理由
高橋誠司氏は、2021年1月から住環境カンパニー副社長を、また2023年1月からは住環境カンパニー社長を務めており、その職責を果たしています。
同氏は、人事部門における当社での豊富な経験と高い見識を有しており、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、新たに取締役として選任しています。
所有する当社株数
3,250株
飯塚 まりいいづか まり
社外取締役
(1959年3月29日生)
略歴
- 1982年 4月
- ヘンケル白水株式会社(現 ヘンケルジャパン株式会社) 入社
- 1987年 8月
- 世界銀行 入社
- 1992年 7月
- Asian Institute of Management Graduate school of Business 助教授
- 2005年 4月
- 立命館アジア太平洋大学大学院 経営管理研究科 助教授
- 2007年 4月
- 同大学大学院 経営管理研究科 准教授
- 2008年 4月
- 同大学大学院 経営管理研究科 教授
- 2010年 4月
- 同志社大学大学院 ビジネス研究科 教授(現任)
- 2020年 3月
- 当社 取締役(現任)
選任理由
飯塚まり氏は、当社社外取締役として以外に会社経営に関与したことはありませんが、同志社大学 大学院ビジネス研究科教授として、グローバル経営人材や国際経営戦略の分野において高い専門性を有しています。また、持続可能な開発目標(SDGs)の実施のため、ビジネスとアカデミアとの連携・協働を目的として設立された日本グローバル・コンパクト・アカデミック・ネットワークの会長等も歴任しています。当社はそれらの知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくため、社外取締役をお願いしています。
所有する当社株数
0株
水越 尚子みずこし なおこ
社外取締役
(1967年9月23日生)
略歴
- 1995年 4月
- 大阪弁護士会 登録
宮﨑綜合法律事務所(現 弁護士法人宮﨑綜合法律事務所) 入所 - 1998年 4月
- 横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会)登録
株式会社野村総合研究所 入社 - 1999年 9月
- 第二東京弁護士会 登録
オートデスク株式会社 入社 - 2002年 9月
- カリフォルニア州弁護士 登録
マイクロソフト株式会社(現 日本マイクロソフト株式会社)入社 - 2006年11月
- TMI総合法律事務所 入所
- 2008年 1月
- 同所 パートナー
- 2010年 3月
- エンデバー法律事務所 パートナー
- 2018年 6月
- TIS株式会社 社外取締役(現任)
- 2018年12月
- レフトライト国際法律事務所 パートナー(現任)
- 2020年 3月
- 当社 取締役(現任)
選任理由
水越尚子氏は、社外取締役として以外に会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての高い専門性を備え、他の事業会社の社外役員のほか、経済産業省産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会委員等の公職を歴任しています。また、2020年3月から社外取締役として、当社の経営を適切に監督いただいています。
当社はそれらの知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくため、社外取締役をお願いしています。
所有する当社株数
0株
日髙 直輝ひだか なおき
社外取締役
(1953年5月16日生)
略歴
- 1976年 4月
- 住友商事株式会社 入社
- 2001年 4月
- 米国住友商事会社 シカゴ支店長
- 2007年 4月
- 住友商事株式会社 執行役員 自動車金属製品本部長
- 2009年 4月
- 同社 常務執行役員、中部ブロック長
- 2012年 4月
- 同社 専務執行役員、関西ブロック長
- 2013年 6月
- 同社 代表取締役 兼 専務執行役員、輸送機・建機事業部門長
- 2015年 4月
- 同社 代表取締役 兼 副社長執行役員、輸送機・建機事業部門長
- 2018年 6月
- 同社 特別顧問
- 2019年 6月
- 同社 顧問(2020年3月退任)
- 2020年 6月
- ブラザー工業株式会社 社外取締役(現任)
- 2021年 3月
- 当社 取締役(現任)
- 2022年 6月
- 株式会社トプコン 社外取締役(現任)
選任理由
日髙直輝氏は、住友商事株式会社で海外ビジネスに従事されたほか、当社ビジネス領域である輸送機・建機事業部門長を経て、同社代表取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しています。また、2021年3月から社外取締役として、当社経営を適切に監督いただいています。
当社はそれらの知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくため、社外取締役をお願いしています。
所有する当社株数
0株
髙畑 俊哉たかはた としや
社外取締役
(1963年11月19日生)
略歴
- 1986年 4月
- セイコーエプソン株式会社 入社
- 2012年 4月
- 同社 プリンター事業部副事業部長
- 2014年 6月
- 同社 業務執行役員
- 2015年 6月
- 同社 知的財産本部長
- 2016年 6月
- 同社 執行役員(2021年3月退任)
- 2018年10月
- 同社 経営企画本部長
- 2019年 4月
- 同社 DX推進本部長
- 2019年 6月
- 同社 取締役(2021年6月退任)
- 2020年 4月
- 同社 経営戦略本部長 兼 サステナビリティ推進室長
- 2022年 3月
- 当社 取締役(現任)
選任理由
髙畑俊哉氏は、セイコーエプソン株式会社で知的財産、デジタルトランスフォーメーション、経営企画およびサステナビリティ関連業務に従事されたほか、同社取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しています。また、2022年3月から社外取締役として、当社経営を適切に監督いただいています。
当社はそれらの知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくため、社外取締役をお願いしています。
所有する当社株数
0株
白幡 清一郎しらはた せいいちろう
社外取締役
(1961年3月3日生)
略歴
- 1983年 4月
- 日本ペイント株式会社(現 日本ペイントホールディングス株式会社)入社
- 2009年 4月
- 同社 サーフ事業部長
- 2013年 4月
- 同社 執行役員
- 2015年 4月
- 日本ペイントホールディングス株式会社 上席執行役員
日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社 代表取締役社長 - 2018年 1月
- 日本ペイントホールディングス株式会社 常務執行役員
日本ペイントマリン株式会社 代表取締役社長 - 2018年 3月
- 日本ペイントホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
- 2020年 3月
- 同社 常務執行役
- 2022年 1月
- 同社 顧問(2022年12月退任)
- 2023年 3月
- 当社 取締役(現任)
選任理由
白幡清一郎氏は、日本ペイント株式会社(現
日本ペイントホールディングス株式会社)で技術者として長期の海外駐在を含む多様な業務経験を有するとともに、同社の持株会社化および事業別分社化の責任者としても従事されました。また、同社取締役および常務執行役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しています。
当社はそれらの知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくため、社外取締役をお願いしています。
所有する当社株数
0株
- 取締役会メンバー(上記取締役および下記監査役)の平均在任期間(2023年3月23日現在)は約3.0年です。
- 上記の株数は、2023年3月23日時点です。
監査役会
2023年3月23日現在
清水 功しみず いさお
監査役(常勤)
(1960年9月3日生)
略歴
- 2008年 4月
- 当社 航空宇宙カンパニー岐阜工場 生産管理部長
- 2010年 7月
- 当社 航空宇宙カンパニー岐阜工場 資材部長
- 2011年 7月
- 当社 航空宇宙カンパニー岐阜工場 サプライチェーンマネジメント部長
- 2012年 6月
- 当社 航空宇宙カンパニー岐阜工場長
- 2016年 3月
- 当社 ものづくり革新推進室長
- 2018年 3月
- 当社 執行役員
- 2020年 3月
- 当社 常勤監査役(現任)
所有する当社株数
3,937株
中野 宏司なかの こうじ
監査役(常勤)
(1962年1月2日生)
略歴
- 2010年 6月
- 当社 経理部長
- 2015年 6月
- 当社 企画部長
- 2018年 3月
- 上海納博特斯克液圧有限公司 総経理
当社 執行役員 - 2022年 1月
- 当社 業務監査管掌
- 2023年 3月
- 当社 常勤監査役(現任)
所有する当社株数
11,552株
佐々木 善三ささき ぜんぞう
社外監査役(非常勤)
(1952年11月1日生)
略歴
- 1979年 4月
- 検事 任官
- 2000年 4月
- 東京地検特捜部副部長
- 2002年 9月
- 法務省大臣官房施設課長
- 2004年 1月
- 東京地検交通部長・公安部長
- 2006年 8月
- 和歌山地検検事正
- 2008年 1月
- 最高検察庁検事
- 2008年10月
- 水戸地検検事正
- 2010年 7月
- 仙台地検検事正
- 2011年 8月
- 京都地検検事正
- 2012年11月
- 検事退官
- 2013年 2月
- 東京弁護士会 登録、晴海協和法律事務所 入所(現任)
- 2016年 3月
- 当社 社外監査役(現任)
所有する当社株数
0株
長坂 武見ながさか たけみ
社外監査役(非常勤)
(1956年1月24日生)
略歴
- 1978年10月
- 武蔵監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
- 1981年 8月
- ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社
- 2004年 6月
- 同社 経理部統括部長
- 2007年 7月
- 同社 ヴァイスプレジデント経理部門長
- 2010年 6月
- 同社 業務執行役員シニアヴァイスプレジデント経理部門長
- 2013年10月
- 同社 業務執行役員シニアヴァイスプレジデント経理担当
- 2015年 6月
- 同社 シニアアドバイザー
- 2016年 3月
- 当社 社外監査役(現任)
SOLIZE株式会社 社外監査役 - 2016年 6月
- 大王製紙株式会社 社外監査役(現任)
- 2020年12月
- SOLIZE株式会社 社外取締役(現任)
所有する当社株数
1,601株
平井 鉄郎ひらい てつろう
社外監査役(非常勤)
(1955年12月19日生)
略歴
- 1980年 4月
- トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
- 2006年 1月
- 同社 グローバル生産企画部車両企画室長 兼 中国部主査
- 2008年 1月
- 同社 元町工場機械部部長(2010年6月退職)
- 2010年 6月
- 豊田通商株式会社 執行役員
- 2011年 6月
- 同社 常務執行役員
- 2018年 4月
- 同社 技監
- 2019年 3月
- 当社 社外監査役(現任)
所有する当社株数
0株
- 上記の株数は、2023年3月23日時点です。
取締役・監査役のスキルマトリックス
当社は、社内外の取締役、監査役の選任に当たり、各人が保有するスキルを特定しています。変化の激しい経営環境に柔軟に対応していくため、また、幅広い事業特性等に対応した経営戦略を実行していくため、ダイバーシティを意識した取締役の選任を実施しています。
取締役・監査役のスキルマトリックス (2023年3月23日時点)
特に専門性を有する領域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在任期間 | 独立性 | 企業経営 | グローバル | 法務・人事労務・ リスクマネジメント |
財務会計 | ものづくり・ テクノロジー |
営業・ マーケティング |
DX | ||
取締役 | 寺本 克弘 | 7年9か月 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
木村 和正 | 4年 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
波部 敦 | 2年 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
藤原 利也 | 1年 | ✓ | ✓ | |||||||
高橋 誠司 | - | ✓ | ✓ | |||||||
飯塚 まり | 3年 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
水越 尚子 | 3年 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
日髙 直輝 | 2年 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
髙畑 俊哉 | 1年 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
白幡 清一郎 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
監査役 | 清水 功 | 3年 | ✓ | |||||||
中野 宏司 | - | ✓ | ✓ | |||||||
佐々木 善三 | 7年 | ✓ | ✓ | |||||||
長坂 武見 | 7年 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
平井 鉄郎 | 4年 | ✓ | ✓ | ✓ |
- 上記一覧表は役員の有するすべての知見を表すものではありません。
執行役員(2024年1月1日現在)
社長 | 木村 和正 | 最高経営責任者(CEO) |
---|---|---|
専務執行役員 | 波部 敦 | 企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌 |
常務執行役員 | 伊集院 正二 | 総務、人事、法務・コンプライアンス管掌 |
常務執行役員 | 藤原 利也 | コンポーネントソリューションセグメント長 兼 精機カンパニー社長 兼 ものづくり革新担当 |
常務執行役員 | 高橋 誠司 | 住環境カンパニー社長 |
常務執行役員 | 髙木 憲優 | 航空宇宙カンパニー社長 |
執行役員 | 安藤 清 | パワーコントロールカンパニー社長 |
執行役員 | 井上 中 | ナブテスコオートモーティブ(株)代表取締役社長 |
執行役員 | 水谷 幸弘 | 舶用カンパニー社長 |
執行役員 | 鈴木 通人 | 鉄道カンパニー社長 |
執行役員 | 中川 康仁 | ものづくり革新推進室長 |
執行役員 | 宮口 光一 | イノベーション戦略室長 兼 CVC推進部長 |
執行役員 | 碓井 浩 | 航空宇宙カンパニー副社長 兼 岐阜工場長 |
執行役員 | 栗田 昌兆 | イノベーション戦略室副室長 兼 新規事業推進部長 |
執行役員 | 白水 友朗 | 上海納博特斯克液圧有限公司 総経理 |
執行役員 | 榎本 章仁 | 鉄道カンパニー 営業統括担当 兼 開発営業部長 |
執行役員 | 練馬 洋 | Nabtesco Technology Ventures AG社長 |
執行役員 | 樋口 裕樹 | 企画部長 兼 イノベーション戦略室 |
執行役員 | 桐山 朝浩 | 技術本部長 兼 イノベーション戦略室 |
執行役員 | 志水 一正 | ナブテスコサービス(株)代表取締役社長 |
執行役員 | 花房 剛 | 住環境カンパニー 甲南工場長 |
執行役員 | 森 弘樹 | 精機カンパニー 営業統括部長 兼 営業開発部長 |
執行役員 | 大橋 功 | 技術本部 副本部長 兼 イノベーティブエンジニアリング部長 |
執行役員 | 本田 小貴子 | 法務・コンプラアンス部長 |
執行役員 | 佐々木 将 | 人事部長 兼 イノベーション戦略室 兼 ナブテスコリンク(株) 代表取締役社長 |
各委員会の構成(2023年3月23日現在)
取締役会役職 / 役職 / 委嘱業務 | 氏名 | 指名 委員会 |
報酬 委員会 |
コンプライアンス 委員会 |
CSR 委員会 |
グループ 品質・PL 委員会 |
グループESH 委員会 |
リスク マネジメント 委員会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 / 会長 | 寺本 克弘 | 委員長 | 委員長 | |||||
代表取締役 / 社長 / 最高経営責任者(CEO) | 木村 和正 | 委員長 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
代表取締役 / 常務執行役員 / 企画、経理、情報システム、コーポレート・コミュニケーション管掌 | 波部 敦 | ● | 委員長 | ● | ● | ● | ||
取締役 / 常務執行役員 / コンポーネントソリューションセグメント長 兼 精機カンパニー社長 兼 ものづくり革新担当 兼 浜松工場立上担当 | 藤原 利也 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
社外取締役 | 飯塚 まり | ● | ● | |||||
社外取締役 | 水越 尚子 | ● | ● | |||||
社外取締役 | 日髙 直輝 | ● | ||||||
社外取締役 | 髙畑 俊哉 | ● | ||||||
社外監査役(非常勤) | 佐々木 善三 | ● | ||||||
社外監査役(非常勤) | 長坂 武見 | ● | ||||||
社外監査役(非常勤) | 平井 鉄郎 | ● | ||||||
常務執行役員 / PACRAFT(株)社長 | 北村 明義 | ● | ● | |||||
常務執行役員 / 総務、人事、法務・コンプライアンス管掌 | 伊集院 正二 | ● | ● | ● | ● | 委員長 | ||
執行役員 / 住環境カンパニー 社長 | 高橋 誠司 | ● | ● | |||||
執行役員 / パワーコントロールカンパニー 社長 | 安藤 清 | ● | ● | |||||
執行役員 / 航空宇宙カンパニー 社長 | 髙木 憲優 | ● | ● | |||||
執行役員 / ナブテスコオートモーティブ(株)代表取締役社長 | 井上 中 | ● | ● | |||||
執行役員 /舶用カンパニー 社長 | 水谷 幸弘 | ● | ● | |||||
執行役員 / 鉄道カンパニー 社長 | 鈴木 通人 | ● | ● | |||||
執行役員 / ものづくり革新推進室長 | 中川 康仁 | ● | ● | ● | 委員長 | ● | ||
執行役員 / イノベーション戦略室長 兼 CVC推進部長 | 宮口 光一 | ● | ● | ● | ||||
技術本部長 兼 イノベーション戦略室 | 桐山 朝浩 | ● | ● | 委員長 | ● | ● | ||
ティーエスプレシジョン(株)代表取締役社長 | 佃 保宏 | ● | ||||||
シーメット(株)代表取締役社長 | 石山 重寿 | ● | ||||||
社外有識者 /(所属)桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー | 松尾 眞 | ● |
- CEO直轄の委員会